24小时播不停:

美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁  |   世界海拔最高高速公路隧道贯通  |   爱国者董事长称银行申请获批   |   第11届榆林国际煤博会明日开幕  |   中美能源对话:公用事业监管与清洁能源政策  |   美国康菲石油公司:油价在50美元/桶的水平将使页岩油产量增加  |   印官员呼吁靠甲烷以解决印度高度依赖石油进口现象  |   蓟县进一步抓好液化石油气安全管理工作   |   煤炭石油:港口库存低位 荐5股  |   核电——世界三大电力支柱之一  |  
您的位置: 首页 >  国内新闻

打着慈善名义组织传销 人人公益1月吸金超10亿

来源:     责编:     发布时间:2017-04-17

 □ 本报记者 邓新建

  □ 《法制与新闻》记者 邓 君

  □ 本报通讯员 黄康灵

  今年3月,广东佛山顺德、广州天河公安经侦部门在侦办案件中均发现,人人优益网络科技有限公司涉嫌建立“人人公益”平台,打着“人人公益、爱心慈善”的幌子进行组织、领导传销犯罪活动的线索,遂上报广东省公安厅。广东省公安厅厅党委指派工作专班与佛山顺德、广州天河经侦部门组成专案组深入经营。

  经广东省、广州和佛山市公安机关经侦、网安部门通力合作,成功获取该团伙涉嫌违法犯罪的关键证据,并初步查明了该团伙的相关情况。

  3月下旬,抓捕时机成熟,在公安部的协调下,广东省公安厅经侦局以广州天河、佛山顺德为主战地,组织全省21市经侦部门共派出43个抓捕小组同步在北京、湖南及省内佛山、广州、深圳、河源等地开展收网行动,抓获包括1号主要犯罪嫌疑人仇某在内的110余名犯罪嫌疑人,捣毁传销窝点30余个,冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。初步估计涉案金额20亿余元、涉及全国约20万人。

  经查,犯罪嫌疑人仇某于2016年8月在深圳前海注册成立深圳人人优益公司后,在广州市天河区市长大厦租赁办公场所,伙同李某东、李某、占某清等人通过招聘业务员上线运行“人人公益”全返投资网络平台。在该网络平台上,投资者(即“天使”)通过向商家购买“爱心”进行投资,承诺每个“爱心”最高5倍分红返利(返还完即收回“天使豆”),即500天可以收回5倍的投资款,提现时直接转入其平台的银行账户。同时,设置“省代理”“市代理”“金牌合伙人”“银牌合伙人”“普通合伙人”,逐层按0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、0.8%的比例抽取让利款(即上一层级可以抽取其下面所有层级的让利款)。初步发现,该公司仅上线一个月就吸收资金超过10亿元,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

  办案民警介绍,目前,消费全返平台是一种颇具争议、极易发展为庞氏骗局的平台,如顾客消费100元,商家让利20元,消费全返平台在一定周期后将分别返还消费者和商家100元和20元,而其资金链不断的前提是高额的加盟费和标高商品价格。据初步调查,目前全国全返平台数千家。犯罪嫌疑人仇某借助全返平台模式,创建人人公益,该平台号称每消费100元就捐给慈善基金1元,实际却是一家空壳公司,所有的消费记录均为虚假消费。

  “商家上交数万元不等的加盟费后,在人人公益平台分别注册商家和天使(即消费者),天使消费100元,商家让利24元,最短4天后就能全返124元。”办案民警介绍,所有数据均为后台控制,该平台会根据需要随意更改数据,以吸引投资者或是延长返还周期,其实质就是拆东墙补西墙的庞氏骗局,只不过借用互联网,采用传统传销拉人头的方式开展业务。

石油壹号网
http://weibo.com/oilone/
本期调查 热词奥迪 巴西汽车 绿色建筑

真的假的?奥迪用二氧化碳和水造出柴油


0人
0人

真的假的?奥迪用二氧化碳和水造出柴油[全文]
客户热线:010-83686528 传真:010-83686528-8003
  投稿邮箱:news@oilone.cn
Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved
石油壹号网版权所有 京ICP备12033856号-1
京公网安备11010102000532号
未经石油壹号网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!