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中联财富高息募资 投资项目涉嫌违规售房

来源:     责编:     发布时间:2016-09-30

 7月1日,本报以《中联财富牌照过期仍募资 海捞式电话营销遭质疑》为题报道了总部位于北京国贸SK大厦3008室的中联财富国际投资基金管理(北京)有限公司(简称“中联财富”),在私募投资基金管理人登记证书被注销后,仍以电话营销方式大肆进行资金募集的情况。

中联财富以电话和短信形式,向客户推荐其公司理财产品,并称投资年收益利率可达12.5%至14.5%,每月15 号派息,期限为一年。

募集资金去了哪里呢?《中国产经新闻》记者跟踪调查发现,这些所谓的募集资金,主要投向了山东万博房地产开发有限公司(简称“山东万博”)在山东泰安市东平县开发建设的“万博·北京湾”项目。

据记者获得的一份来自中联财富的宣传资料显示:“万博·北京湾”项目的投资方为山东万博,普通合伙人为中联财富,合伙企业为北京中联万腾资产管理中心(有限合伙)(简称“中联万腾”),担保公司为中融世投担保(北京)有限公司(简称“中融世投”)。

这些所谓的投资公司之间到底有怎样的关系呢?记者查阅工商资料发现:上述公司、投资机构、担保机构背后均或明或暗有何传生的身影。

山东万博有两名自然人股东,监事何传生出资4950万元,法人代表出资50万元。中联万腾自然人股东何传生为企业法人,企业股东为中联财富,注册地为北京市通州区云景东里369号楼1层112室,经营范围明确指出“不得以公开方式募集资金”。

但记者前往中联万腾公司注册地探访时,通州区云景东里居民称,该小区为居民区,没有注意到有什么公司在此办公,也没有听说过“有什么投资管理公司”。

工商注册信息显示,中联财富的法人代表为何传生,另有3名自然人股东,经营范围亦显示:不得以公开方式募集资金。

中融世投的工商资料显示:该公司注册于2011年8月19日,注册资本10000万元,法人代表为张某。张某兼任北京万博投资集团有限公司(简称“北京万博”)监事。记者来到该公司注册地址北京市朝阳区东三环南路54号院13号楼10层1004室,同层楼居民说,这栋楼就是住宅楼,1004室从来就没有发现开过公司。

北京万博是谁?工商登记资料显示:它为有限责任公司,注册于2014年6月23日,注册资本10000万元,何传生为法人代表、执行董事、经理、自然人股东之一,中融世投法人张某为监事。

据山东万博项目规划书介绍,“万博·北京湾”项目,位于山东泰安市东平县中心区域,项目C区总占地约39089平方米,建筑面积188542.74平方米。项目东侧为临街商铺,南侧为汇河街,但该楼盘“刚挖地基就开始售楼”,已引起官方注意。

另据《山东商报》报道,东平县此前曾出现过多起“烂尾楼事件”。为有效遏制类似事件发生,2015年4月,东平县出台《东平县商品房预售资金监管办法》要求,该县所有在建住宅楼项目均有监管银行对商品房预售资金的存取、使用进行监管。

记者前往“万博·北京湾”采访时,售楼处进门左手边树立的红色牌子显示:监管银行为东平沪农商村镇银行。但记者采访东平沪农商村镇银行工作人员时,对方表示,山东万博只是在他们银行开户,并未有实际业务往来。

另据当地居民反映,“万博·北京湾”项目4、5、6号楼刚开始挖地基,就已经开始售楼。记者随后在东平县“万博·北京湾”项目售楼部证实了这一消息。该售楼部一位工作人员介绍称,“万博·北京湾”项目1、2、3号楼已销售一空,4、5、6号楼已在排号,排号需缴纳1万元。若认定楼层及房号,需缴纳10万元认购费。目前,已认购的房子多为大户型,且60%已认购完毕。

东平县房管局郑副局长及该房管局开发管理科米科长表示,“万博·北京湾”项目的4、5、6号楼没有取得《商品房预售许可证》,不允许收取任费用,目前也没有接到过群众对该项目的投诉。若情况属实,将没收违法所得,并按照有关规定进行罚款,并及时给予记者答复。但截至发稿,记者并未接到该局的任何回复。

据中联财富对外公开发放的募集资金宣传资料显示,投资者投资收益来源于“万博·北京湾”项目投资,项目C区1、2、3号楼总销售合同款预计将达42908.982万元,“销售量达到4.1%,即可全覆盖此项目优先级还款”。

但中联财富对外宣称的“万博·北京湾”项目投资方、担保、合伙人,均有何传生的身影,即中联财富及其关联公司,完成了从资金募集到投资、担保、回收的一条龙服务。

记者在中联财富见到董事长何传生时,他称,任何企业在发展的过程中难免存在这样那样的问题,我们也不例外,并且已发现问题,正在改正,但问到具体情况时,他借口有事等推脱离开了。

中国产经新闻报  记者 赵永强 陈新伟报道

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